Une kleptocratie est définie comme «une société ou un système dirigé par des personnes qui utilisent leur pouvoir pour voler les ressources de leur pays». C'est de la corruption organisée à grande échelle, dirigée par des dirigeants politiques pour leur enrichissement personnel. Le régime castriste n'a pas seulement pillé les ressources de Cuba, mais aussi celles d'autres pays, et s'est inséré dans des réseaux criminels transnationaux pour s'enrichir et poursuivre des objectifs idéologiques visant à exporter son modèle de gouvernance.
La dictature à La Havane, selon cette définition, est une kleptocratie, mais elle est plus que cela. « À bien des égards, Cuba peut être précisément caractérisée comme une organisation criminelle violente déguisée en gouvernement. Les cinq services de renseignement de l'île n'existent pas pour protéger la nation, mais pour assurer la survie du régime », a témoigné Christopher Simmons, ancien officier de contre-espionnage de l'Agence de Renseignement de la Défense des États-Unis, devant le Congrès américain le 17 mai 2012, en décrivant le régime à La Havane.
Corruption : Une définition de travail
La corruption dans le secteur public est l'utilisation d'une fonction publique à des fins d'enrichissement personnel par un fonctionnaire investi d'une responsabilité officielle.
La corruption est un problème universel qui transcende les races, les religions, les systèmes économiques et politiques, et a toujours été présent tout au long de l'histoire humaine. «Elle implique l'obtention d'un profit privé et illégitime, en argent, autres ressources matérielles ou avantages immatériels, généré au détriment du bien privé, communautaire, social ou public d'autrui».
Corrélations positives et négatives avec la corruption
Ricardo Puerta, dans son livre de 2004, La corruption à Cuba et comment la combattre, examine les corrélations positives et négatives avec la corruption. Puerta a constaté que la création de richesse et le bien-être social sont négativement corrélés avec des niveaux élevés de corruption, mais positivement corrélés avec l'augmentation de la pauvreté, l'inégalité dans la répartition des richesses et l'autoritarisme.
Ces tendances ont été observées tout au long de l'histoire cubaine, et les niveaux élevés actuels de corruption sont corrélés à la pauvreté, à l'inégalité et à plus de six décennies de régime autoritaire.
L'État cubain moderne est le produit de 406 ans de domination coloniale espagnole, de longues guerres d'indépendance (la Guerre des Dix Ans 1868-1878 et la Guerre d'Indépendance cubaine 1895-1898), d'une occupation américaine de quatre ans (1898-1902), des 57 ans de la République cubaine (1902-1959) et de la dictature communiste en cours (1959 à aujourd'hui). La corruption a été un problème omniprésent tout au long de cette histoire, mais elle a atteint des niveaux jamais vus sous le castrisme.
La corruption avant la Révolution de 1959
La domination coloniale espagnole, qui rejetait le libre-échange en faveur d'une politique économique mercantiliste profitant à l'Espagne, a conduit à l'émergence d'une identité cubaine qui commerçait en contrebande avec les marchands britanniques, français et néerlandais. Les administrateurs coloniaux fermaient les yeux en échange de pots-de-vin. «Au XVIIIe siècle, peu de Cubains prêtaient beaucoup d'attention aux réglementations fiscales ou commerciales».
Un facteur qui a contribué à la culture de la corruption a été l'institution de l'esclavage, qui a corrompu à la fois les élites, qui se sont enrichies grâce à l'exploitation et au déni des droits de leurs esclaves, et les esclaves eux-mêmes, qui répondaient en volant ce qu'ils pouvaient à leurs «propriétaires» en guise de représailles.
L'héritage de la domination coloniale espagnole en termes de gouvernance était celui de «fraude, corruption et laxisme dans l'application de l'état de droit étaient généralisés pendant les quatre siècles de domination coloniale espagnole». Cela fait partie d'un schéma que l'on retrouve dans le reste de l'Amérique latine coloniale et qui laissera une empreinte sur la jeune République cubaine.
Castro a rompu ses promesses et a imposé une dictature communiste.
La guerre d'indépendance cubaine du XIXe siècle a conduit à la destruction des richesses des Cubains sur l'île, et la paix qui a suivi a laissé des acteurs étrangers, y compris les Espagnols, en possession de vastes propriétés, tandis que les Cubains qui avaient combattu pour l'indépendance ont dû chercher leur fortune dans les fonctions gouvernementales.
La République cubaine a fait face à de nombreux scandales de corruption entre 1902 et 1952, mais l'état de droit et une presse libre et critique ont défié la corruption endémique. Cela a conduit à l'émergence de la culture du «choteo», qui remettait en question à la fois la corruption et les frustrations liées à l'inefficacité ou à l'incompétence du gouvernement. La société civile et une presse libre ont réagi à Gerardo Machado, un président démocratiquement élu en 1925, qui a prolongé son mandat par des moyens douteux, devenant ainsi un dictateur, et ont fini par le renverser en 1933.
Néanmoins, la République cubaine, à partir de 1899, disposait d'une Cour suprême indépendante qui a survécu jusqu'en 1959 et qui, en raison de l'histoire mentionnée, intégrait un mélange des systèmes de justice espagnol et américain combiné à des innovations générées sous la République cubaine.
Le régime de Fidel et Raúl Castro a institutionnalisé la corruption.
Au cours de ces 50 ans, Cuba a développé un système multipartite, des élections compétitives, une presse libre, un système de santé publique moderne et un puissant mouvement ouvrier. Cela s'est traduit par des réalisations sociales qui ont placé la Cuba d'avant 1959 au sommet des indices latino-américains, dépassant même la Cuba de Castro. Cuba a même été à l'avant-garde dans la proposition, la rédaction et le lobbying pour l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Entre 1902 et 1952, 17 présidents différents ont été élus à Cuba lors d'élections multipartites.
Fulgencio Batista a mis fin à la démocratie cubaine le 10 mars 1952 abandonnant l'état de droit, mais le pouvoir judiciaire a maintenu son indépendance et l'Ordre des avocats de Cuba a continué à opérer sur l'île, bien que les membres des deux institutions aient été menacés par le dictateur autoritaire. Le régime de Batista, en réponse, a doublé la corruption et perturbé l'ordre constitutionnel. Batista a fui Cuba le 1er janvier 1959 avec une fortune accumulée de 300 millions de dollars.
Le castrisme a bâti une kleptocratie
Fidel Castro a dénoncé la dictature de Fulgencio Batista et a promis une restauration démocratique au système préexistant basé sur la Constitution de 1940. Castro avait également critiqué la corruption et promis des réformes et un gouvernement honnête.
Dès le début, «l'état de droit» a été abandonné au profit du «gouvernement par la loi». Deux juges de la Cour suprême de Cuba ont démissionné en novembre 1960 pour protester contre l'aggravation de la situation sous le nouveau gouvernement révolutionnaire. L'Ordre des avocats de La Havane, «pour la première fois dans son histoire de plus de cent ans», a dû se réunir en exil à Miami en citant «l'absence totale de l'état de droit».
L'état de droit est un principe selon lequel toutes les personnes, institutions et entités sont responsables devant des lois qui sont : publiquement promulguées ; appliquées de manière égale ; jugées de manière indépendante ; et cohérentes avec les principes internationaux des droits humains.
Le «gouvernement par la loi» considère l'autorité dirigeante comme étant au-dessus de la loi et ayant la capacité de créer et d'appliquer des lois selon ses besoins, indépendamment de leur impact sur les libertés plus larges de la population. C'est l'antithèse de l'état de droit. En 1980, le professeur Max Azicri a expliqué comment le «gouvernement par la loi» à Cuba a été rationalisé pour atteindre des objectifs révolutionnaires par l'ingénierie sociale, afin de réaliser une transformation profonde de la société cubaine.
Castro a rompu ses promesses et a imposé une dictature communiste. Avant de prendre le pouvoir, il conspirait déjà avec le KGB pour éliminer la société civile et la presse libre qui avaient résisté avec succès à la dictature de Batista et exposé la corruption, les remplaçant par un État policier.
Les Réserves du Commandant
À partir de 1959, Fidel Castro a occupé de nombreuses demeures de luxe, des yachts et des voitures coûteuses, et en a offert d'autres à ses proches collègues et protégés, tout en maintenant un style de vie en contradiction avec la doctrine révolutionnaire communiste. Au moment de sa mort en 2016, sa fortune personnelle était estimée à 900 millions de dollars. En 2014, Juan Reinaldo Sánchez, un ancien garde du corps de Fidel Castro et membre du cercle intime du dictateur, a révélé que le dirigeant cubain gouvernait le pays comme son fief personnel, rappelant un hybride entre Louis XV et un monarque médiéval.
La dictature cubaine a également entamé en 1959 un processus d'expropriation de toutes les entreprises. Les frères Castro ont imposé la planification centrale communiste, et le rationnement alimentaire est devenu officiel le 12 mars 1962. L'expropriation totale du secteur agricole est devenue une réalité légale lorsque, selon Reuters, «en 1963, le gouvernement a rendu illégal pour les Cubains d'abattre leurs vaches ou de vendre de la viande de bœuf et ses sous-produits sans autorisation de l'État». En 1968, Fidel Castro a lancé ce qu'il a appelé une "Offensive Révolutionnaire" qui a éliminé tous les vestiges du secteur privé sur l'île.
Ces décisions en matière de gouvernance ont élargi l'étendue et l'ampleur de la corruption à Cuba en raison à la fois de l'expansion de l'État, du pouvoir absolu des frères Castro et de l'absence de responsabilité. Sergio Diaz-Briquetz et Jorge Perez Lopez, dans leur monographie sur la corruption à Cuba de 2006, ont cité et expliqué la formule de la corruption : «Corruption = Monopole + Discrétion - Responsabilité». La dictature communiste cubaine exerce un contrôle monopolistique sur tous les aspects de la vie (économique, politique, culturelle, etc.), a une discrétion totale sur la manière d'allouer les ressources et aucune responsabilité, ce qui entraîne un niveau de corruption systémique sans précédent.
Les énormes subventions de l'Union soviétique ont masqué l'ampleur de la corruption dans la dictature communiste cubaine et l'échec du modèle économique cubain. En 2014, Moscou a annulé 32 milliards de dollars de dettes de l'ère soviétique dues par La Havane.
Au lieu de mettre fin à la corruption, aux monopoles gouvernementaux, au favoritisme et à l'absence de responsabilité pour la nouvelle élite révolutionnaire, le régime de Fidel et Raúl Castro a institutionnalisé la corruption ; une nouvelle classe a émergé, bénéficiant d'exemptions au rationnement imposé à la population cubaine, parmi d'autres privilèges au cours des premières décennies de la dictature communiste.
En savoir plus
GAESA et l'enrichissement de la nouvelle classe dans une société «sans classes»
Le conglomérat militaire cubain Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA) est une société holding de l'armée cubaine créée pour gérer des entreprises militaires organisées sur le marché.
GAESA a vu le jour dans les années 1980 dans le cadre d'un effort de modernisation de la gestion, passant d'un modèle d'administration de type soviétique. Raúl Castro en a supervisé la création, et son gendre, Luis Alberto Rodríguez López-Calleja, a administré GAESA avant de mourir de causes naturelles en 2022.
La journaliste Nora Gámez Torres, dans un article du 30 décembre 2024 dans le Miami Herald, a rapporté que des documents divulgués montrent que Gaviota, une sous-division du conglomérat militaire cubain GAESA, dispose actuellement de 4,3 milliards de dollars sur ses comptes bancaires. Pendant ce temps, les Cubains meurent en raison du manque de 70 % des «médicaments essentiels pour traiter la plupart des maladies», selon le Premier ministre cubain au début de décembre 2024. Selon Gámez Torres, cela signifie que Gaviota dispose de «presque 13 fois les 339 millions de dollars que le gouvernement a déclaré nécessaires pour acheter les médicaments destinés à approvisionner annuellement les pharmacies cubaines».
Et qu'en est-il des Cubains ?
Le conglomérat militaire de Castro, GAESA, qui ne contrôlait que 10 % du marché touristique avec moins de 4 000 chambres dans les années 1990, s'est transformé en leader incontesté du secteur hôtelier, avec plus de 100 000 chambres.
GAESA est devenu le principal investisseur, exerçant un tel pouvoir financier que, contrairement aux entités du MINTUR, il n'a jamais à accepter la participation de capitaux étrangers dans la construction hôtelière.
Pendant ce temps, les logements et appartements des Cubains ordinaires s'effondrent, et parfois tuent leurs occupants ou des passants lorsque des morceaux de bâtiments tombent dans la rue.
Les infrastructures énergétiques n'ont pas été modernisées, malgré une offre de Moscou en 2015 d'investir 1,36 milliard de dollars qui a été rejetée par La Havane. Cependant, il y a de nouveaux hôtels de luxe avec leurs propres générateurs qui brillent lorsque le reste de la communauté est plongé dans l'obscurité en raison des fréquentes coupures de courant.
Le coût de se plaindre
Yoleisy Oviedo Rodríguez (44 ans), mère de deux enfants, est décédée le 11 février 2025 dans le camp de travaux forcés d'El Guatao, à La Havane.
Elle avait été condamnée à cinq ans de prison le 20 novembre 2023, mais était emprisonnée depuis le 10 octobre 2022. Son crime présumé ? Avoir protesté contre les coupures de courant prolongées dans sa communauté, qui affectaient elle et sa famille.
Il y a plus de 1 150 prisonniers politiques cubains identifiés à Cuba, mais ce chiffre est partiel. Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) n'a pas eu accès aux prisons cubaines pour examiner leurs conditions depuis 1989.
Le CICR a visité le centre de détention de Guantánamo aux États-Unis plus de 100 fois depuis 2002. Pendant ce temps, au cours des 60 dernières années, le gouvernement cubain a autorisé quelques visites du CICR dans les prisons cubaines entre 1988 et 1989. La dernière visite remonte à 36 ans.
La corruption transnationale de La Havane
Trafic de drogue
Les services de renseignement cubains se sont infiltrés dans des réseaux de trafic de drogue déjà existants aux États-Unis et en Amérique latine à partir des années 1960 pour améliorer leur capacité à introduire des stupéfiants aux États-Unis.
Cuba a été ajoutée à la liste des États parrains du terrorisme le 1er mars 1982, après que le Département d'État américain a découvert en janvier 1982 que La Havane fournissait des armes à l'organisation terroriste M-19 en échange de l'envoi de cocaïne aux États-Unis. Quatre hauts responsables cubains ont été inculpés par un grand jury américain le 5 novembre 1982 pour trafic de stupéfiants.
Avec l'arrivée au pouvoir de Hugo Chávez au Venezuela en 1999, La Havane a joué un rôle majeur dans la formation du Cartel des Soles et dans l'augmentation exponentielle du trafic de cocaïne vers les États-Unis au cours des 25 années suivantes.
La coopération entre La Havane et Washington pour lutter contre le trafic de cocaïne a commencé sous l'administration Clinton, lorsque 3 186 Américains sont morts d'overdose de cocaïne. Cependant, après plus de 20 ans, la quantité de cocaïne inondant le pays a augmenté, et sous l'administration Biden, 23 513 Américains sont morts en une seule année d'overdose de cocaïne.
Fraude à Medicaid et Medicare
Le Département de la Santé et des Services sociaux (HHS) en 2011 «a dévoilé sa liste des 10 fugitifs les plus recherchés pour fraude à Medicare et 7 des 10 avaient des liens avec Cuba».
Certains cas de haut profil liés à Cuba incluent :
- Oscar Sánchez a été arrêté en 2012 pour avoir fraudé Medicare de 31 millions de dollars et blanchi des fonds dans des banques cubaines. Il a été condamné à quatre ans et sept mois de prison en 2013.
- Ubert Guillermo Rodríguez était recherché par les autorités depuis 2013 pour 2,6 millions de dollars de fausses réclamations à Medicare. Il a été arrêté à son arrivée de Cuba en 2015. Il a plaidé coupable en 2016 et a été condamné à trois ans de prison.
- Joel Regino Díaz Martín est retourné à Cuba en 2020. Le système impliquant une clinique de santé mentale avec lequel il a fraudé Medicaid pour 4 millions de dollars a été découvert en 2024.
NPR a rapporté le 8 février 2011 sur le cas curieux de ce qu'il a décrit comme un "sans-abri" qui "aurait reçu de l'argent pour le loyer et la nourriture pour servir de prête-nom pour une pharmacie à bas prix qui a fraudé Medicare".
Le "sans-abri" était le lieutenant-colonel Renier Vicente Rodríguez Fleitas, un ancien officier militaire cubain qui dirigeait Pirifer Pharmacy and Discount et a soumis environ 1,8 million de dollars de fausses réclamations à Medicare, selon le reportage de NPR.
Vanessa Lopez, chercheuse associée à l'Institut d'Études Cubaines et Cubano-Américaines de l'Université de Miami, a découvert en 2011 que Rodríguez Fleitas avait «vécu» dans le sud de la Floride pendant les 15 années précédentes, bien qu'il ait passé une quantité importante de temps à Cuba. Bien qu'il ait affirmé avoir vécu dans la rue lorsqu'il a été contacté pour commettre la fraude à Medicare, il avait visité Cuba chaque année depuis son départ. Rodríguez Fleitas était à Cuba lorsque son entreprise a commis la fraude à Medicare.
Un ancien responsable du renseignement cubain a déclaré qu'il existe de fortes indications de l'implication directe du gouvernement cubain dans les fraudes à Medicare, et qu'il aide également à d'autres cas de fraude à Medicare, tout en offrant un refuge aux fugitifs en échange de grosses sommes d'argent pour obtenir l'asile à Cuba.
Des enquêteurs du FBI et du HHS ont déclaré en privé qu'ils ont toujours soupçonné que les frères Castro étaient derrière la vague de cas de fraude à Medicare, mais ils n'ont pas encore trouvé de preuves reliant le gouvernement cubain à la fraude généralisée à Miami et ailleurs.
Envois de fonds et blanchiment d'argent possible
Le Dialogue Inter-Américain a publié le 22 mars 2024 le rapport «Les envois de fonds à Cuba et le marché en 2024» rédigé par Manuel Orozco, directeur de leur programme Migration, Envois de Fonds et Développement. Dans le rapport, Orozco fournit des données montrant qu'en 2023, les Cubains du monde entier ont envoyé 2,458 milliards de dollars en envois de fonds à Cuba chaque année.
Le rapport du Dialogue n'a pas pris en compte la possibilité qu'une partie de cette énorme somme d'argent envoyée au régime serve à légitimer des flux de revenus illégitimes. Jorge Pérez-López et Sergio Díaz-Briquets, dans leur rapport de 2014 REMITTANCES TO CUBA: A SURVEY OF METHODS AND ESTIMATES, ont cité Ernesto Betancourt, qui a soulevé cette préoccupation lorsque les envois de fonds ont dépassé le milliard de dollars par an dans les années 1990, affirmant que ces montants «ne sont pas cohérents avec la capacité d'envoi de la communauté cubano-américaine à l'étranger et cachent en réalité des devises étrangères qui affluent illégalement à Cuba en provenance du trafic de drogue et/ou du blanchiment d'argent».
Conclusion
La dictature cubaine est une entreprise criminelle avec un objectif idéologique clair de saper et de nuire aux États-Unis par le trafic de drogue, la fraude à Medicare et Medicaid, et le blanchiment d'argent, ainsi que par l'exportation de son système politique vers d'autres pays.
Elle l'a fait avec succès au Nicaragua et au Venezuela, au bénéfice de La Havane et au détriment des peuples de ces trois pays.
